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Investigan presunta triangulación de 2 mil mdp desde la Segob a empresa de García Luna

  • Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna, revela el presidente López Obrador

  • Esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación y una empresa donde García Lunas es accionista: Santiago Nieto

  • No tengo la información precisa, lo conocí a través de los medios de comunicación Quiero saber ¿en qué época fue? y ¿cuánto se transfirió? y ¿A qué cuentas se transfirieron (los recursos). Eso es importante: Olga Sánchez Cordero


En la mañanera de este miércoles, el presidente #Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero realizada desde la Secretaría de Gobernación, en administraciones pasadas, a una cuenta personal de un familiar del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.


La indagatoria abarca de 2009 a la fecha, debido a que es la época en donde es posible hacerlo en virtud de que los delitos por lavado de dinero prescriben a los 10 años

Explicó que el caso está en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto Castillo, quien dará a conocer en qué consiste esta línea de investigación.


Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna, detalló el mandatario.


Cinco bajo la lupa


Entrevistado en Palacio Nacional, Nieto Castillo destacó que esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación y una empresa donde García Lunas es accionista; las transferencias a la empresa son 2 mil millones de pesos.


Precisó que la indagatoria abarca de 2009 a la fecha, debido a que es la época en donde es posible hacerlo en virtud de que los delitos por lavado de dinero prescriben a los 10 años e incluye, además de Genaro García Luna, a cinco ex funcionarios de alto nivel del sexenio de Felipe Calderón, entre ellos Luis Cárdenas

Palomino, quien se desempeñó como jefe de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal.


Ampliamos las investigaciones (…) ahora el tema central es un tema de enriquecimiento ilícito, de un conflicto de interés y por supuesto lavado de dinero, aseveró


Nieto Castillo destacó que en los próximos días se presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), y reveló que se investiga a organizaciones ciudadanas vinculadas García Luna, por lo que se revisan trasferencias bancarias que se hicieron a esas agrupaciones sin fines de lucro.


Que alguien me explique


En tanto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo no tener claro el asunto, por lo que buscará dialogar con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.


No tengo la información precisa, lo conocí (el monto de dos mil millones de pesos) a través de los medios de comunicación


Entrevistada al término de la reunión del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la ministra en retiro comentó que hoy vi a Santiago porque entró al Consejo (Nacional) de Seguridad (Pública) pero ya no tuve la oportunidad de hablar con él. Quiero saber ¿en qué época fue? y ¿cuánto se transfirió? y ¿A qué cuentas se transfirieron (los recursos). Eso es importante.


La responsable de la política interna del país adelantó que también se llevará a cabo una investigación al interior de la Segob para saber en qué época se hicieron esas transferencias.


No fue en mi tiempo. Entonces, está investigando ¿en qué época fue? Lo investigó él (Nieto Castillo) como titular de la UIF y yo me enteré, como ustedes, en los medios de comunicación, Voy hablar con él y voy a preguntarle exactamente cuál es su investigación.


A veces las investigaciones son, como deben de ser, investigaciones con toda la secrecía que se requiere en muchas ocasiones y yo creo que él está haciendo este trabajo. Le voy a decir que me comunique antes de salir a dar otra información y que también la tenga yo de primera mano por parte de él, sostuvo.



(Fotos Twitter)

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